公告日期：2023-02-10

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称及住所

中文名称：北京大和恒粮油贸易股份有 中文名称：北京北投天汇食品科技股份
限公司 有限公司

英文名称：Beijing Daheheng Cereal & 英文名称：Beijing Beitou Tianhui
Oil Trade Co.,Ltd Food Technology Co., Ltd

公司住所：北京市东城区永定门内东街 公司住所：北京市东城区永定门内东街
中里 9-17 号 452 房间 中里 9-17 号 452 房间

公司注册资本为 1000 万元人民币。 公司注册资本为 2500 万元人民币。（以
工商局核准为准）

第六条 董事长或总经理为公司的法定 第六条 董事长为公司的法定代表人。代表人。

第十一条 公司的经营范围 第十一条 公司的经营范围

销售粮油、定型包装食品；销售新鲜蔬 技术开发、技术转让、技术咨询及相关菜、 新鲜水果、水产品、货物进出口 产品研发，销售食品（仅限预包装食（未经专项审批的项目除外）。（以工商 品）、初级农产品，销售粮油、定型包
局核准为准） 装食品，货物进出口（未经专项审批的
项目除外）。

（以工商局核准为准）

第一百零五条 第一百零五条

董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、关联交易、借贷的 售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并 权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度予以严格执行，防止股东 制定相关制度予以严格执行，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资 及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，规范公司的内部治理； 产及其他资源，规范公司的内部治理；重大投资项目应当组织有关专家、专业 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会审议关联交易事项时，关联 董事会审议关联交易事项时，关联
董事 应当回避表决，也不得代理其他 董事 应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。 公司对“重大交 董事行使表决权。公司对以下“重大交易”事项需提交董事会决议，并报股东 易”事项需提交董事会决议，股东大会大会批准。“重大交易” 包括下列事 授权董事会在授权范围内对下列交易
项： 进行审查：

（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对 （二）对外投资（含委托理财、委
子公 司投资等）； 托贷 款、对子公司、合营企业、联营
（三）提供担保； 企业投资，投资交易性金融资产、可供
（四）提供财务资助； 出售金融资产、持有至到期投资等）；
（五）租入或者租出资产； （三）提供财务资助；

（六）签订管理方面的合同（含委 （四）提供担保；

托经 营、受托经营等）； （五）租入或者租出资产；

（七）赠与或者受赠资产； （六）签订管理方面的合同（含委
（八）债权或者债务重组； 托经 营、受……
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