公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-006
证券代码:831749 证券简称:大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数5,013,526 股,占公司有表决权股份总数的 50.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事杨惠惠、刘军、宫荔乔因工作原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事高连鑑、姚军因工作原因缺席;
公告编号:2024-006
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估考量,公司决定变更会计师事务所,拟聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,013,526 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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