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发表于 2024-05-22 18:12:14 股吧网页版
大和恒:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:831749 证券简称:大和恒 主办券商:湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,443,624 股,占公司有表决权股份总数的 44.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事何绘梅、杨惠惠、刘军、宫荔乔因工
作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事高连鑑、姚军因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书未列席会议;

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,本着对股东负责的精神,认真履行职责,并执行股东大会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。同时,董事会认真对管理层进行指导和监督,使管理层在报告期内克服困难,完善公司内部管理,调整企业结构,促使公司转型升级,为持续发展奠定基础。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,443,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定,本着对股东负责的精神,认真履行职责,并执行股东大会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。同时,监事会认真对管理层进行监督,使管理层在报告期内克服困难,完善公司内部管理,调整企业结构,促使公司转型升级,为持续发展奠定基础。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,443,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据公司实际经营情况及未来发展需要,基于更好的维护全体股东长期利益,从公司实际出发,决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,443,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司实现营业总收入 4,784.97 万元,净利润-153.03 万元;其中
营业总收入较上年下降了 80.18%。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,443,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于< 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见全国股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》,公告编号分别……
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