公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-001
证券代码:831750 证券简称:华明泰 主办券商:开源证券
中山华明泰科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭向荣
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数74,712,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-001
4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请综合授信不超过 6500 万元(续授信)。公司子公司连云港华明泰材料科技有限公司和公司股东郭向荣、郭晓霞、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦承担连带责任保证担保,以公司和子公司的房地产作抵押,具体情况以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,712,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因公司股东提供担保属于公司单方面受益的交易行为,因此无需回避表决。三、备查文件目录
一、中山华明泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日
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