公告日期:2022-05-12
证券代码:831752 证券简称:蓝图新材 主办券商:长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 11 日审议通过了《关于召开
2021 年年度股东大会的议案》,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在公司会议室采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 2 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831752 蓝图新材 2022 年 5 月 27 日
2. 本公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
贵州蓝图新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案 》
详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《蓝图新材:2021 年年度报告》(公告编号:2022- 017)、《蓝图新材:2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》
2021 年度,公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况,董事会拟定了《董事会工作报告》。
(三)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
监事会做 2021 年度监事会工作汇报,汇报 2021 年监事会工作情况及 2022
年的监事会工作规划。
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2021 年度利润分配的议案 》
根据《公司章程》的规定,公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案:根据公司未来的发展规划及经营计划,公司拟对 2021 年年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2022 年度的主要经营情况,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案 》
立信会计师事务所出具了《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
(八)审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案 》
详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《蓝图新材:董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2022-019)。
(九)审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《蓝图新材:监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2022-020)。
(十)审议《关于未弥补亏损超过实收股本……
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