公告日期:2022-06-07
证券代码:831752 证券简称:蓝图新材 主办券商:长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨再祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数53,583,998 股,占公司有表决权股份总数的 95.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(2022-017)及《2021 年年度报告摘要》(2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 53,583,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的 规定,公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 53,583,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的 规定,公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 53,583,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
公司在对2021年工作总结的基础上,形成了《公司2021年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 53,583,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司目前发展形势,为了进一步扩大经营,不对股东进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数 53,583,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据 2022 年公司经营管理计划,审议 2022 年度财务收支预算事项。
2.议案表决结果:
同意股数 53,583,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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