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发表于 2022-07-06 15:37:10 股吧网页版
蓝图新材:第三届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-06


公告编号:2022-026

证券代码:831752 证券简称:蓝图新材 主办券商:长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨再祥

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请续贷暨公司控股股东、实际控制人提供股票质押担保》的议案》
1.议案内容:

公司于 2021 年 9 月 3 日与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订编号为

公告编号:2022-026

J10820210903001 的《贵阳银行流动资金借款合同》,借款金额为 791 万元,借
款期限为 2021 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日,借款利率为 6.4%。由于公司受
疫情影响及磷石膏市场等因素,导致公司目前流动资金较少,公司管理层经过讨论决定对该借款事项进行续贷,该续贷期限、借款金额及借款利率以 2022 年新签署的《贵阳银行流动资金借款合同》为准,以缓解公司目前流动资金压力。该笔续贷业务需要公司控股股东、实际控制人杨再祥先生提供股票质押担保,质押股数 1500 万股,质押期限以最终受理的质押期限为准。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

杨再祥、杨再华为关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,本次董事会审议的《关于向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请续贷暨公司控股股东、实际控制人提供股
票质押担保的议案》需要经股东大会审议,拟定于 2022 年 7 月 27 日上午 10 时
召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号:2022-026

贵州蓝图新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日

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