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发表于 2023-04-28 15:40:47 股吧网页版
邦正科技:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-022

证券代码:831755 证券简称:邦正科技 主办券商:中信建投
邦正科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 24 日 9:30。

(六)出席对象

公告编号:2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831755 邦正科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(西安)事务所张文彬、梁德明律师。
(七)会议地点

西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:《 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:《 2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《邦正科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)和《邦正科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)。

公告编号:2023-022

(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容:《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议》

议案内容:《 2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(七)审议《关于续聘希格码会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构的议案》
公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股……
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