公告日期：2022-12-13

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 线上

本次会议采取现场投票和线上会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831756 德高化成 2022 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼
会议室（防疫期间需要提前办理入区手续）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》

为实现公司经营目标并落实公司发展战略，进一步提高公司的综合竞争力，巩固和提高公司行业地位，公司拟进行本次股票发行。

公司拟通过本次发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，满足公司业务发展及日常运营资金需求的同时降低资产负债率以增强公司的抗风险能力，促进公司持续稳定发展。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-103）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳州金控明德基金管理有限责任公司－柳州金控明德跃升股权投资管理中心（有限合伙）、杭州悦石投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与本次发行认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳州金控明德基金管理有限责任公司－柳州金控明德跃升股权投资管理中心（有限合伙）、杭州悦石投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳州金控明德基金管理有限责任公司－柳州金控明德跃升股权投资管理中心（有限合伙）、杭州悦石投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则等文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订监管协议，对本次募集资金进行专户管理。
（五）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，并结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修改公司章程部分条款。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-104）。

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