公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-108

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13号厂房二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭晓华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022
年第七次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数25,727,904 股，占公司有表决权股份总数的 69.0275%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-108

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事焦明超、李双霞、李敏因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事沈六富、杜茂松、刘东顺因个人原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．财务负责人韦瑾因疫情封控原因未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止出售资产的议案》
1.议案内容：

2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议，2022 年 5 月 16 日召
开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<天津德高化成新材料股份有限公司出售资产暨关联交易>的议案》，该增资扩股事项尚未办理相关变更登记手续，因交易对方需求变更，双方协商决定终止本次对天津德高化成科技有限公司增资扩股。双方同意终止原《增资扩股协议》及其项下的双方权利义务关系，双方均无需承担任何违约责任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,727,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2022-108

天津德高化成新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。