公告日期：2022-12-29

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

2022 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668号创新创业园 13号厂房二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频出席
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭晓华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022
年第八次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数26,769,952 股，占公司有表决权股份总数的 71.8234%。

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李双霞、李敏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务负责人作为股东高管未出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第二次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为实现公司经营目标并落实公司发展战略，进一步提高公司的综合竞争力，巩固和提高公司行业地位，公司拟进行本次股票发行。

公司拟通过本次发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，满足公司业务发展及日常运营资金需求的同时降低资产负债率以增强公司的抗风险能力，促进公司持续稳定发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,769,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次出席会议的股东均为非关联股东，无需回避表决
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与本次发行认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

普通股同意股数 26,769,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次出席会议的股东均为非关联股东，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,769,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次出席会议的股东均为非关联股东，无需回避表决
（四）审议通过《于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》
1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则等文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订监管协议，对本次募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,769,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）……
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