公告日期：2023-03-20

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券

天津德高化成新材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈六富

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年监事会工作报告》

议案

公司监事会根据 2022 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见2023年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号：2023-010)及《天津德高化成新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》议

案

1.议案内容：

根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022年度经营情况和财务状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年经营计划及财务预

算报告》议案

1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了《2023 年经营计划及财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机

构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见2023年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司关……
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