• 最近访问:
发表于 2023-04-12 15:43:12 股吧网页版
德高化成:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


证券代码:831756 证券简称:德高化成 主办券商:华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13号厂房二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谭晓华
6.召开情况合法合规性说明:

公司于2023年3月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年
年度股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数25,874,116 股,占公司有表决权股份总数的 69.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事霍炬、许瑞龙、李双霞、李敏因工作
原因缺席;

2.公司在任监事 5 人,列席 2 人,监事沈六富、刘东顺、徐涛因工作原因缺
席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人韦瑾和上海融孚(绍兴)律师事务所杨红耀律师、 林红虹律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年董事会工作报告》
议案
1.议案内容:

公司董事会根据 2022 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2022 年,公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,严格履行有关法律法规的义务,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能力,全体董事认真履职、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作,保证了公司持续、稳定的发展。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,874,116 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年监事会工作报告》

议案
1.议案内容:

公司监事会根据 2022 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,874,116 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容:

公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,编写了公司《2022 年年度报告》及摘要,《2022 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当,真实公允。

具体内容详见2023年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)及《天津德高化成新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,874,116 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500