公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13号厂房二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭晓华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024
年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数25,164,644 股，占公司有表决权股份总数的 63.7211%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-001

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事霍炬、焦明超、许瑞龙、孙绪筠、李
双霞、李敏因工作出差等原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事徐涛、沈六富因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人韦瑾出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易是预计公司 2024 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2024 年度将发生的日常性关联交易情况进行预计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,333,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东上海玄化投资管理中心（有限合伙）和天津德高化成管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为谭晓华，与本议案有关联关系的股东谭晓华、上海玄化投资管理中心（有限合伙）、天津德高化成管理咨询合伙企业（有限合伙）、潘雪莹回避表决。
（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于申请 2024 年度金融机
构综合授信及授权办理具体事宜的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2024 年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司等金融担保机构申请总额不超过等值人民币 40,000,000 元（含 40,000,000 元，实际贷款币

公告编号：2024-001

种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,164,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《天津德高化成新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
天津德高化成新材料股份有限公司
董事会
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