公告日期:2024-03-18
证券代码:831756 证券简称:德高化成 主办券商:华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13号厂房二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 7 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席沈六富
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年监事会工作报告》
议案
公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容:
公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。根据各项相关规定和要求,公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的实际经营情况和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2023 年年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见2024年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-006)及《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司 2023年度经营情况和财务状况,公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2024 年经营计划及财务预
算报告》议案
1.议案内容:
公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划,编制了《2024 年经营计划及财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机
构》议案
1.议案内容:
公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见2024年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘会
计师事务所公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表……
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