公告日期：2020-08-24

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 08 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日书面通知

5.会议主持人：姜跃君

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 年半年度报告>的》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2020年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2020年半年度报告》（公告编号： 2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司 2020 年度财务报告审计机构拟变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2020年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告的》议案

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财通证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函

之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督

导主办券商相关事宜的》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换

的相关事宜。包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全……
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