公告日期:2022-04-06
公告编号:2022-014
证券代码:831760 证券简称:玉如意 主办券商:开源证券
湖北玉如意生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余建栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数23,030,350 股,占公司有表决权股份总数的 76.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-014
公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容:
议案内容:一般项目:生物制品研发、销售,生物技术推广服务,蔬菜种植、初加工、销售,蔬菜种植技术咨询,农产品收购、加工、销售,食品、食品添加剂研发、销售,机械设备、医疗器械批发、零售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),仓储服务(不含危险化学品),房屋出租,普通货物运输。(除依法须经审批的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。上述经营范围的变更需要修订《公司章程》相应条款。最终经营范围以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 23,030,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
湖北玉如意生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告。
湖北玉如意生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日
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