公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-022

证券代码：831760 证券简称：玉如意 主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余建栋

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,030,350 股，占公司有表决权股份总数的 76.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司董事、监事、高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐红利女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司余建栋先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名徐红利女士为湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,030,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名余博先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司蔡建明先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名余博先生为湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,030,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-022

（三）审议通过《关于提名程倩女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司丁锐先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名程倩女士为湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,030,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐红 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

利 30 日 时股东大会

余博 ……
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