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公告日期:2021-02-02
公告编号:2021-006
证券代码:831772 证券简称:海洋风 主办券商:大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈海风先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数6,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,为了更好的推进年度报告审计工作开展,公司决定变更2020 年度审计机构,终止与大信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项,拟改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,
负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股转系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告(更正后)》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金购买股票。用于投资的资金总额不超过人民币 300.00 万元,在该额度内资金可以滚动使用。授权期限自
股东大会审议通过之日起 1 年。详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国股转系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-006
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
2021 年第一次临时股东大会决议
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日
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