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公告日期:2021-02-09
公告编号:2021-007
证券代码:831772 证券简称:海洋风 主办券商:大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈海风先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据目前所在行业发展状况及自身经营情况,配合公司长期经营发展战略规
公告编号:2021-007
划需要,同时为降低运营成本,提高经营决策效率,保障现有股东利益,经公司慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于
2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。授权事项包括但不限于:
(1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料;
(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(4)本次终止挂牌事项审批通过后向中国证券登记结算公司申请办理证券退出登记等事宜;
(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-007
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东的权益,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详见公司于 2021年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会,对上述相关
议案进行审议。详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
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