公告日期:2021-03-03
公告编号:2021-017
证券代码:831772 证券简称:海洋风 主办券商:大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐超超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向关联方购置车辆的议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略规划调整需要,公司拟向股东陈秋旭购置其名下持有的宾利欧陆牌 SCBDF23W 小型轿车一台。本次交易以华宇信德(北京)资产评估有限
公司 2021 年 2 月 25 日出具的华宇信德评字【2021】第 J-1043 号《关于陈秋旭
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拥有的车辆评估报告书》为定价依据,由公司出资人民币 1,548,000.00 元购置上述车辆。
详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第二次会议决议》
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 3 日
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