公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-015

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831772 海洋风 2021 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向关联方购置车辆的议案》

根据公司经营战略规划调整需要，公司拟向股东陈秋旭购置其名下持有的宾利欧陆牌 SCBDF23W 小型轿车一台。本次交易以华宇信德（北京）资产评估有限
公司 2021 年 2 月 25 日出具的华宇信德评字【2021】第 J-1043 号《关于陈秋旭
拥有的车辆评估报告书》为定价依据，该车辆拟作价人民币 1,548,000.00 元由公司出资购置。

详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围，并修订公司章程第十一条。

变更前经营范围：文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务；会展服务；承办及策划商品的展览展示活动。（依法需经批准的

公告编号：2021-015

项目经相关部门批准后方可经营）。

变更后经营范围：文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务；会展服务；承办及策划商品的展览展示活动；婚庆服务、婚礼策划。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

具体以工商行政管理部门登记为准。授权董事会负责办理本次经营范围变更及公司章程相应条款变更备案事宜。

详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：20……
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