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公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-017
证券代码:831772 证券简称:海洋风 主办券商:大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
关于召开2018年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月20日9时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-017
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所袁立志、周星童律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案
《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《2018年度监事会工作报告》议案
《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《2018年度财务审计报告》议案
《2018年度财务审计报告》
(四)审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
(五)审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》
(六)审议《公司2018年度报告及摘要》议案
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年度报告》(公告编号:2019-012)及《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
(七)审议《关于安徽海洋风文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
公告编号:2019-017
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2019-014)。
(八)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
(九)审议《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-015)。
(十)审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案
为支持公司发展,拟定2018年度不进行利润分配。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019年5月20日8时
(三)登记地点:公司会议室
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