公告日期:2020-01-15
公告编号:2020-007
证券代码:831772 证券简称:海洋风 主办券商:大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 6 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-007
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)。(二)审议《关于补选徐超超为公司监事的议案》
监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职,根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟补选徐超超为新任监事,新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至第二届监事会届满之日止。
补选监事候选人简历:徐超超,女,中国国籍,无境外永久居留权。1994
年 2 月出生,中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云
弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师,2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。
(三)审议《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》
详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》(公告编号:2020-004)。
公告编号:2020-007
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 6 日 8 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:安徽省马鞍山市花山区佳山路 40 号(阳光大
厦)2-1 邮政编码:243000 联系电话:0555-2266919 联系人:姚勤。
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
第二届董事会第十二次会议决议;
第二届监事会第七次会议决议。
公告编号:2020-007
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
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