公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-002

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈及才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进年度报告审计工作开展，公司决定变更2019 年度审计机构，终止与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

公告编号：2020-002

负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选徐超超为股东代表监事的议案》
1.议案内容：

股东代表监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟补选徐超超为新任股东代表监事，新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届监事会届满之日止。
补选监事候选人简历：徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994
年 2 月出生，中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云
弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届监事会第七次会议决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 15 日

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