公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-008

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

关于顺延2020年第一次临时股东大会股权登记日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 13 日召

开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临

时股东大会的议案》，同意于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东

大会，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日。详见公司于 2020 年 1

月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》以及全国股转系统《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》（股转系统公告[2020]88 号）要求，同时为保证本次股东大会顺利召开，董事会决定将本次股东大会股权登记日由原

2020 年 1 月 31 日顺延至 2020 年 2 月 3 日，除股权登记日变更外，公司《2020

年第一次临时股东大会通知公告》无其他更改。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次：本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二） 召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2020-008

（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于补选徐超超为公司监事的议案》

监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟补选徐超超为新任监事，新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届监事会届满之日止。

补选监事候选人简历：徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年

2 月出生，中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云弥

漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2020-004）。

公告编号：2020-008

三、 会议登记方法

（一） 登……
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