公告日期:2020-02-10
公告编号:2020-009
证券代码:831772 证券简称:海洋风 主办券商:大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈海风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 6,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,为了更好的推进年度报告审计工作开展,公司决定变更
公告编号:2020-009
2019 年度审计机构,终止与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项,拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。
详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)。2.议案表决结果:
同意股数 6,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补选徐超超为股东代表监事的议案》
1.议案内容:
股东代表监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职,根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟补选徐超超为新任股东代表监事,新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至第二届监事会届满之日止。
补选监事候选人简历:徐超超,女,中国国籍,无境外永久居留权。1994
年 2 月出生,中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云
弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师,2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。
2.议案表决结果:
同意股数 6,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-009
(三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金购买股票。用于投资的资金总额不超过人民币 300 万元,在该额度内资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。
详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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