公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-034

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈海风

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈海风为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈海风先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公告编号：2020-034

陈海风，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年 5 月生，南京大学 EMBA。

1980 年 8 月至 1981 年 10 月任马鞍山市第九中学美术教师，1981 年 11 月至 1995

年 9 月任《马鞍山日报》美术编辑，1995 年 10 月至 1998 年 2 月从事个体经营，

1998 年 3 月至 2004 年 11 月任马鞍山市扬子广告传媒有限公司董事长，2004 年

12 月至 2014 年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司董事长。自 2014 年 8 月股

份公司成立至今任公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈秋旭为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈秋旭女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈秋旭，女，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 8 月生，多伦多大学

毕业。2018 年 9 月至今担任寻花吻茶马鞍山总代理商。2018 年 11 月 13 日起任

公司总经理，2018 年 12 月 13 日起兼任公司董事, 2019 年 4 月起兼任公司董事

会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任方涛为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-034

聘任方涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

方涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 9 月生。1990 年 9 月至

1992 年 7 月在安徽省商业学校学习；1995 年 5 月通过安徽财贸学院会计学专业

专科考试，大专学历。1992 年 7 月至 2002 年 4 月在马鞍山五交化公司任财务科

长；2002 年 4 月至 2010 年 5 月在马鞍山市政通拍卖有限公司任副总经理；2010

年 5 月至 2020 年 6 月在安徽天瑞华房地产评估有限公司任副总经理。2020 年 7

月进入安徽海洋风文化传媒股份有限公司任财务主管。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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