公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：831782 证券简称：唯尔福 主办券商：爱建证券
上海唯尔福集团股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了上海唯尔福集团股份有限公司第三届董
事会第六次会议，审议通过《关于制定<上海唯尔福集团股份有限公司承诺管
理制度>的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海唯尔福集团股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条为规范上海唯尔福集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 有关法律法规的相关规定和《上海唯尔福集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解

公告编号：2022-010

决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第五条公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第六条承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

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据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利与义务

第七条承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第八条因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并披露相关信息。

第……
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