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公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-013
证券代码:831801 证券简称:城市管家 主办券商:财通证券
银川城市管家商业服务股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘光华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告 》议案
1.议案内容:
公司董事会对公司 2019 年总经理工作报告进行了审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-013
不存在关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案。
1.议案内容:
董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容:公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核。
2.议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
3.回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案。
1. 议案内容:公司董事会对公司 2019 年度财务决算报告进行了审核。
2.议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;。
3.回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算方案》的议案。
1.议案山内容:公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2020 年度财务预算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
3.回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
公告编号:2020-013
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案。
1.议案内容:公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
3.回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案。
1.议案内容:继续聘请兴华会计师事务所作为公司 2020 年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《补充确认关联交易暨对外担保》……
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