公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-031
证券代码:831804 证券简称:绿宝石 主办券商:开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室(1)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘泳澎先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选彭雪梅女士为公司董事候选人的议案》。
1.议案内容:
骆骐先生由于工作原因辞去公司董事一职,现推选彭雪梅女士为公司董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-031
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任邹淑艳女士为公司副总经理的议案》。
1.议案内容:
根据公司董事长的提名,拟聘任邹淑艳女士为公司副总经理,任期至第三届董事会任期届满为止,自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》。
1.议案内容:
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,同意公司第三届董事会董事在任期内的薪酬方案,具体如下:在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬;其中,同时兼任高级管理人员的董事,以高级管理人员身份领取薪酬。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司将于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-031
三、备查文件目录
公司第三届董事会第九次会议决议。
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日
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