![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-032
证券代码:831804 证券简称:绿宝石 主办券商:开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室(1)
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席诸葛剑锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选丁明均先生为公司监事候选人的议案》。
1.议案内容:
林牧先生由于工作原因,辞去公司监事职务,现推选丁明均先生为公司监事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2022-032
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
1.议案内容:
经全体监事讨论,综合考虑公司实际情况,同意公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第六次会议决议。
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。