公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-036
证券代码:831804 证券简称:绿宝石 主办券商:开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室(1)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘泳澎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数47,860,469 股,占公司有表决权股份总数的 93.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2022-036
(一)审议通过《关于推选彭雪梅女士为公司董事候选人的议案》。
1.议案内容:
骆骐先生由于工作原因辞去公司董事一职,董事会推选彭雪梅女士为公司董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 47,860,469 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》。
1.议案内容:
综合考虑公司实际情况,公司第三届董事会董事在任期内的薪酬方案,具体如下:在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬;其中,同时兼任高级管理人员的董事,以高级管理人员身份领取薪酬。
2.议案表决结果:
同意股数 47,860,469 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于推选丁明均为公司监事候选人的议案》。
1.议案内容:
林牧先生由于工作原因,辞去公司监事职务,监事会推选丁明均为公司监事候选人,上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 47,860,469 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
公告编号:2022-036
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
1.议案内容:
综合考虑公司实际情况,公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。
2.议案表决结果:
同意股数 47,860,469 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本……
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