公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-036

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘泳澎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,860,469 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-036

（一）审议通过《关于推选彭雪梅女士为公司董事候选人的议案》。
1.议案内容：

骆骐先生由于工作原因辞去公司董事一职，董事会推选彭雪梅女士为公司董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 47,860,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》。
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司第三届董事会董事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。
2.议案表决结果：

同意股数 47,860,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于推选丁明均为公司监事候选人的议案》。
1.议案内容：

林牧先生由于工作原因，辞去公司监事职务，监事会推选丁明均为公司监事候选人，上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 47,860,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

公告编号：2022-036

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。
2.议案表决结果：

同意股数 47,860,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本……
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