公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-037

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长刘泳澎先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向子公司增加注册资本的议案》。
1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对全资子公司--深圳前海绿宝石科技开发有限公

公告编号：2022-037

司进行增资 500 万元，增资完成后，深圳前海绿宝石科技开发有限公司注册资本
由 500 万增至 1000 万元，公司仍持有深圳前海绿宝石科技开发有限公司 100%
股权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资暨增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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