公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-012

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831804 绿宝石 2023 年 5 月 10 日

优先股 820029 宝石优 1 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东刚钲律师事务所骆亚洲、胡作明律师参加股东大会。
（七）会议地点

公司会议室(1)
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事长刘泳澎先生作《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《2022 年年度报告及
其摘要》（2023-007）和(2023-008)。
（四）审议《关于 2022 年度财务报表和审计报告的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的公司《2022 年年度报
告》中的相关章节。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据经审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2023 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2023
年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《关于预计 2023 年日
常性关联交易的公告》（2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘泳澎、张小波、成瑜、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限

公告编号：2023-012

合伙）。
（八）审议《关于公司 2023 年度日常性投资计划的议案》

根据公司经营发展的需要，公司 2023 年日常性投资主要是对产品线进行技改扩产、工艺改良、提效增能。
（九）审议《关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《关于公司 2023 年度
利用暂时性闲置资……
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