公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-003

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发生 （2023）年年初 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 至披露日与关联 际发生金额差异较
方实际发生金额 大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方深圳市阳和通 20,000,000.00 1,085,211.59 深圳市阳和通电子
商品、提供 电子有限公司出售产品 有限公司采购需求
劳务 增加。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

控股股东刘泳澎、张小 150,000,000.00 89,130,400.00 公司及子公司 2023
波、诸葛剑锋、成瑜及 年项目及业务资金
刘泳澎配偶邹淑艳为公 需求增加。

其他 司及子公司提供担保或

反担保以及借款，预计

金 额 合 计 不 超 过

15,000 万。

合计 - 170,000,000.00 90,215,611.59 -

公告编号：2023-003

（二） 基本情况
1、关联自然人
姓名：刘泳澎
住所：广东省肇庆市端州区****
姓名：张小波
住所：广东省东莞市南城街道****
姓名：诸葛剑锋
住所：广东省东莞市樟木头镇****
姓名：成瑜
住所：广东省肇庆市端州区****
姓名：邹淑艳
住所：广东省肇庆市端州区****
关联关系：刘泳澎、张小波、诸葛剑锋和成瑜系公司控股股东、实际控制人，邹淑艳为刘泳澎配偶。
2、关联方公司
（1）名称：深圳市阳和通电子有限公司

基本信息：该公司为绿宝石股东，成立于 2014 年 4 月 3 日，注册资本 2000 万元，注
册地址为深圳市宝安区新安街道七十一区 B 栋厂房四层 A 座，法定代表人为杜小红，主营业务为：电子产品、通讯产品、电子配件、电子元器件、计算机软硬件的研发与销售。3、本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。(1)向关联方深圳市阳和通电子有限公司出售产品，预计金额合计不超过 2,000 万。(2)刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、邹淑艳为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过 15,000万。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 7 日召开，审议了《关于公司
2023 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事刘泳澎、张小波、成瑜、练祖鹏、彭雪梅回避了本议案的表决。

公告编号：2023-003……
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