公告日期：2023-05-16

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘泳澎先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》；并
于 2023 年 5 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2022 年年度股东大会增加通讯方式的提示性公告》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,380,844 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司董事会编制了《公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司监事会编制了《公司2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统上披露的公司《2022 年年度
报告》中的相关章节。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有……
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