公告日期：2024-05-08

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：肇庆市端州区肇庆大道南侧、端州八路西侧2区厂区
主办券商:开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2024年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刘泳澎 张小波 成瑜

周智军 高正贤 练祖鹏

彭雪梅

全体监事签名：

诸葛剑锋 丁明均 廖琼

全体高级管理人员签名：

张小波 周智军 邹淑艳

罗榕玲 张秀

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（加盖公章）
2024/4/22

目录

声明 ...... - 1 -
目录 ...... - 1 -
释义 ...... - 2 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 3 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有） ......- 10 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 10 -
五、 有关声明 ......- 11 -
六、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、发行人、绿宝石 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2023 年第一次股票定向发行

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司公司
章程》

董事会 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司监事会

股东大会 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股东大
会

公司与认购对象针对本次发行签署的附生
认购协议 指 效条件的《肇庆绿宝石电子科技……
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