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公告日期:2023-03-21
公告编号:2023-011
证券代码:831805 证券简称:微企信息 主办券商:东北证券
上海微企信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 6 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:许锦
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名马兰女士为公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原股东代表监事赵凯申请辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会召开本次会议,提名马兰女士为公司股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日
公告编号:2023-011
起生效,任期与第三届监事会一致。股东代表监事马兰不是失信联合惩戒对象,符合监事任职要求。
马兰女士简历如下:
马兰,女,汉族,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,文化程度:本科,工作经历如下:
2001 年 7 月到 2009 年 9 月,中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师/项
目经理;2009 年 10 月到 2020 年 8 月,上海慧广科技发展有限公司任项目经理/
项目总监;2020 年 9 月到 2021 年 7 月,上海智龙企业管理有限公司任产品经理;
2021 年 8 月至今,上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。公司将后续召开第三届董事会第十二次会议,审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件目录
《上海微企信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
上海微企信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 21 日
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