公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-043

3 证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券
上海微企信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-043

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831805 微企信息 2023 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李松先生为公司董事的议案》

议案内容：

原公司董事陈琛先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会召开本次会议，提名李松先生为公司董事。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会保持一致。提名董事李松先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

李松先生履历如下：

李松，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化
程度：大学本科；工作经历如下（按时间先后）：

1994 年 8 月到 1998 年 8 月，建设银行福建省分行科技处任科员；

1998 年 9 月到 2001 年 8 月，中远资讯科技（香港）有限公司深圳办事处任
经理；

2001 年 9 月到 2006 年 2 月，宇博电脑（上海）有限公司任项目经理；

2006 年 3 月到 2014 年 12 月，国际商业机器中国有限公司全球业务咨询服
务部任高级咨询经理；

2015 年 1 月到 2018 年 5 月，上海拖拉机内燃机有限公司组织能力发展部任
高级总监；

公告编号：2023-043

2018 年 6 月到 2022 年 8 月，华域汽车车身零件（上海）有限公司组织能力
发展部任高级总监；

2022 年 9 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任首席运营官。

（二）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：

根据公司发展需要，公司拟改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在……
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