公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-034

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券
上海微企信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话接入

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长顾立庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鲲、王元鑫因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

公告编号：2024-034

1.议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金的需要，公司拟向南京银行淮海支行申请人民币 365 万元授信，授信期限为 12 个月。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、公司董事长、实际控制人顾立庭先生及其配偶鲍捷对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司法第四届董事会第五次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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