公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-032

证券代码：831808 证券简称：ST 神元 主办券商：东吴证券
苏州神元生物科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海南禧施投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立苏州天禧生物科技有限公司（名称以工商核准为准），注册地为苏州市吴江区，注册资本 8,000,000.00 元，其中公司出资 800,000元，占总出资额的 10.00%，为公司参股公司，主要开展包括铁皮石斛系列在内的食品、日化产品等的研发与销售。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2021 年度经审计的资产总额为 106,130,675.10 元，2021 年度经审计的
净资产为 58,678,171.77 元，公司本次对外投资总额为 800,000.00 元，不超过重大资产重组标准。因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并表决
通过了《对外投资议案》。本次对外投资总额未超过公司最近一个会计年度经审

公告编号：2022-032

计的合并财务会计报表期末净资产的 5%，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

参股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南禧施投资合伙企业（有限合伙）

住所：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-390

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-390

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：施群花

实际控制人：施群花

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业总部管理；医学研究和试验发展；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；商务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营

公告编号：2022-032

法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：1,000,000.00 元
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以现金认缴出资。
（二）投资标的基本情况
名称：苏州天禧生物科技有限公司（以工商核准为准）
注册地址：苏州市吴江区
经营范围：研发、销售、互联网销售：食品、保健食品、营养补充食品、化妆品、洗涤用品、护肤用品、母婴用品、宠物用品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（具体经营项目以工商登记为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

海南禧施投资合

伙企业（有限……
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