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发表于 2022-04-15 18:09:01 股吧网页版
华菱医疗:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-15


公告编号:2022-017

证券代码:831826 证券简称:华菱医疗 主办券商:国融证券
张家港华菱医疗设备股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周建芳

6.会议列席人员:董事会成员、监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事卞永良因疫情防控居家缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容:

公告编号:2022-017

原规定:

第十一章 投资者关系管理

第一条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容:

(一)发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等;

(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等;

(三)依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四)依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息;

(五)企业文化建设;

(六)投资者关心的其它信息。

现修改为:

第十一章 投资者关系管理

第一条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容:

(一)发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等;

(二)法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等;

(三)依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四)依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息;

(五)企业文化建设;

(六)投资者关心的其它信息。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应充分考虑股东合法权益,并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的 投资者保护措施,其中,公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施,通过提供现

公告编号:2022-017

金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护(已获同意到境内证券交易所上市的除外);公司被强制终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案,可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修改公司章程公告》(公告编号:(2022-019)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

董事会提请于 2022 年 4 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审
议上述需要提交股东大会审议的议案。具体……
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