公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-019
证券代码:831828 证券简称:利特尔 主办券商:开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 26
日召开第四届董事会第一次会议,依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是和独立判断的原则,经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项,现发表如下独立意见:
一、关于《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见
经审查会议议案及相关资料,我们认为:该议案所提名的董事长候选人具有良好的个人品质和职业道德,具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,高管的提名程序合法、有效,我们同意顾成先生担任董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经审查会议议案及相关资料,我们认为:该议案所提名的总经理候选人具有良好的个人品质和职业道德,具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,高管的提名程序合法、有效,我们同意公司聘任张继鸣先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经审查会议议案及相关资料,我们认为:该议案所提名的董事会秘书候选人
公告编号:2024-019
具有良好的个人品质和职业道德,具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,高管的提名程序合法、有效,我们同意公司聘任王恒先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
经审查会议议案及相关资料,我们认为:该议案所提名的财务总监候选人具有良好的个人品质和职业道德,具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,高管的提名程序合法、有效,我们同意公司聘任倪锋先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
我们一致同意上述议案。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
独立董事:周莉、魏加厚
2024 年 1 月 29 日
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