公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-014
证券代码:831828 证券简称:利特尔 主办券商:开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数47,786,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监倪锋列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
公告编号:2024-014
1. 议案内容
议案 1:《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事的议案》
主要内容:鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会提名顾成先生、张继鸣先生、王恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自 2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》。
议案 2:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
主要内容:鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会提名魏加厚先生、周莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》。
议案 3:关于公司监事会换届选举的议案
主要内容:鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举。监事会提名曹静女士、李斌斌先生为公司第四届股东监事候选人,与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会,任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事换届公告》。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.1 选举顾成为第四届 47,786,000 100% 是
董事会非独立董事
1.2 选举张继鸣为第四 47,786,000 100% 是
届董事会非独立董
公告编号:2024-014
事
1.3 选举王恒为第四届 47,786,000 100% 是
董事会非独立董事
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
……
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