公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-016
证券代码:831828 证券简称:利特尔 主办券商:开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长顾成先生
6.会议列席人员:监事及财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司设董事长 1 名。经研究,拟选举顾成为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。
公告编号:2024-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏加厚、周莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司设总经理 1 名。根据公司董事长的提名,拟聘任张继鸣为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏加厚、周莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司设董事会秘书 1 名。根据公司董事长的提名,拟聘任王恒为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏加厚、周莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-016
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司设财务总监 1 名。根据公司总经理的提名,拟聘任倪锋为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏加厚、周莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议……
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