公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-020
证券代码:831828 证券简称:利特尔 主办券商:开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长顾成先生
6.会议列席人员:监事及财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
为落实 2024 年的经营计划,确保业务发展的资金需求,公司向江苏银行无锡分行科技支行申请综合授信敞口额度 9500 万元,全部授信由公司名下无锡市锡山区云林杨亭路32号房地产和杭州市余杭区余杭街道圣地路12号房地产做抵押担保。上述授信中 2000 万元苏贸贷由子公司江苏利特尔新材料有限公司提供
公告编号:2024-020
保证担保,顾成及配偶尤勤丰提供个人连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向宁波银行无锡分行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
为落实 2024 年的经营计划,确保业务发展的资金需求,公司向宁波银行无锡分行申请综合授信额度 1000 万元,该授信由顾成及配偶尤勤丰提供个人连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于向宁波银行无锡分行申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,因属于公司单方面获得利益(接受担保)的情形而免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于 2024 年 2 月 21 日上
午 10 时,在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会,审议《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-020
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2024 年 2……
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