公告日期:2024-03-13
公告编号:2024-031
证券代码:831828 证券简称:利特尔 主办券商:开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数47,786,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监倪锋列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2024-031
(一)审议通过《关于开展票据池业务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展及融资工作需要,为减少应收票据占用公司资金,提高公司流动资产的使用效率,公司拟与浙商银行股份有限公司无锡分行开展票据池业务,循环使用额度不超过人民币 8,000 万元,最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日至 2025 年 12月 31 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司开展票据池业务的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,786,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展和经营需要,公司将搬迁至杨亭路新厂区,拟将公司住所地由无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号变更为无锡市锡山经济技术开发区杨亭路(准确地址以行政主管部门审批为准),并对《公司章程》相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,786,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号:2024-031
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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