公告日期：2024-03-29

2024-040

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份的增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的通知及提案......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
第十一章 章程修改......38
第十二章 信息披露......38
第十三章 投资者关系管理的内容和方式......38
第十四章 附 则......39

江苏利特尔绿色包装股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及有关规定、由无锡利特尔彩印包装有限公
司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 913202007919551360。

第三条 公司注册名称：

中文名称：江苏利特尔绿色包装股份有限公司

英文名称：Jiangsu Leater Green Packaging Corp. Ltd

第四条 公司住所：无锡市锡山区杨亭路32号。

第五条 公司注册资本为人民币6,080万元，实收资本为人民币6,080万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、副总经理、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在客户、员工、供应商、股东以及其他利益相
关方之间求取相互依赖的最佳平衡。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围如下：

许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；

一般经营项目：纸、塑、铝包装材料的制造、加工、销售；分布式发电（并
网运行）；分布式光伏发电（并网运行）；房屋和设备租赁（不含融资性租赁）；
物业管理；包装技术服务；自营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁
止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

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