公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-066

证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区蓉通路 55 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,593,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人倪锋列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-066

（一）审议通过《关于向华夏银行无锡分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为保障公司资金流动性，满足 2024 年度经营及业务发展的资金需求，公司向华夏银行无锡分行申请最高授信额度 7000 万元，授信净额 2000 万元，授信有
效期限 1 年，其中：1、一般授信组合额度 3300 万元，组合净额 2000 万元，非
贸易融资净额 2000 万元，授信有效期 1 年，担保方式为信用担保，并由公司实际控制人顾成、尤勤丰夫妇提供连带责任保证担保，授信用途为支付货款、补充流动资金周转。2、特别授信额度数字产品池（银行承兑汇票）业务额度 5000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向华夏银行无锡分行申请授信额度的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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